Общие собрания акционеров

Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

АО «ГРАНТУМ НПФ» настоящим доводит до сведения акционеров Фонда итоги  голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 19 сентября 2011 года.

Копия протокола об итогах голосования  на вышеуказанном собрании.

Информация размещена во исполнение пункта 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».

19.08.11 г. - АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее – Фонд) настоящим извещает, что 19 сентября 2011 года в 10 часов 00 минут по алматинскому времени состоится внеочередное Общее собрание акционеров Фонда по месту нахождения Правления Фонда – Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 6-ой этаж, в конференц-зале АО «Казкоммерцбанк».

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 09 часов 30 минут по алматинскому времени 19 сентября 2011 года по месту проведения Общего собрания.

В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров не состоится в указанное выше время, повторное внеочередное Общее собрание акционеров будет проведено 20 сентября 2011 года в 10  часов 00 минут по алматинскому  времени по тому же адресу.

Инициатор созыва Общего собрания – Совет директоров Фонда.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Фонда - 00:00 часов  по алматинскому времени 14 сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-на Аханова С.А.;
3. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), определение срока его полномочий, определение размера и условий выплаты ему вознаграждения.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления не позднее, чем за десять дней до назначенной даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 2-ой этаж (Контактное лицо – Кайнар Ластаев, Корпоративный секретарь, телефон +7 (727) 244-57-44, адрес электронной почты kainar.lastaev@grantum.kz).

18.08.11 г. - Решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

АО «ГРАНТУМ НПФ» настоящим информирует, что внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 04 августа 2011 года (протокол № 41), были приняты следующие решения:

1. Утверждены Изменения и дополнения №2 в Устав Общества.
2. ТОО «Делойт» определено независимым аудитором Фонда на 2011 год.
3. Определен количественный состав Совета директоров Фонда – 6 человек.
   Избран Совет директоров Фонда на неопределенный срок полномочий в следующем составе:
   1) Балапанов Ерик Жумаханович – Председатель Совета директоров;
   2) Ниетбаев Нурлан Кадырович ­– член Совета директоров;
   3) Тимченко Андрей Игоревич – член Совета директоров;
   4) Медетбеков Дабыр Турсынгазиевич – член Совета директоров;
   5) Аханов Серик Ахметжанович – член Совета директоров (независимый директор);
   6) Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович – член Совета директоров (независимый директор).
   Определены размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Фонда, согласно условиям Договоров, которые будут заключены с ними.

Информация размещена во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

АО «ГРАНТУМ НПФ» настоящим доводит до сведения акционеров Фонда итоги  голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 04 августа 2011 года.

Ссылка:  Протокол об итогах голосования  на вышеуказанном собрании. 

Информация размещена во исполнение пункта 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах». 

Правление Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее – Фонд) настоящим извещает, что 04 августа 2011 года в 10 часов 00 минут по алматинскому времени состоится внеочередное Общее собрание акционеров Фонда по месту нахождения Правления Фонда – Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 6-ой этаж, в конференц-зале АО «Казкоммерцбанк».

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 09 часов 30 минут по алматинскому времени 04 августа 2011 года по месту проведения Общего собрания.

В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров не состоится в указанное выше время, повторное внеочередное Общее собрание акционеров будет проведено 05 августа 2011 года в 10  часов 00 минут по алматинскому  времени по тому же адресу.

Инициатор созыва Общего собрания – Совет директоров Фонда.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Фонда - 00:00 часов  по алматинскому времени 01 августа 2011 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Фонда:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
2. Внесение изменений и дополнений №2 в Устав общества;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2011 год;
4. Избрание членов Совета директоров, определение срока полномочий Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления не позднее, чем за десять дней до назначенной даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 2-ой этаж (Контактное лицо – Кайнар Ластаев, Корпоративный секретарь, телефон +7 (727) 244-57-44, адрес электронной почты kainar.lastaev@grantum.kz).

АО «ГРАНТУМ НПФ» настоящим информирует, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 18 апреля 2011 года (протокол № 40), были приняты следующие решения:

1.  Утверждены Изменения и дополнения №2 в Устав Общества.

2. Утверждена Годовая финансовая отчетность АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2010 год с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора.

1. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать и чистый доход АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по итогам 2010 финансового года не распределять.
2. Принята к сведению информация Совета директоров АО «ГРАНТУМ НПФ» об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
3. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ГРАНТУМ НПФ».
4. Утверждены Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров АО «ГРАНТУМ НПФ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Фонда (протокол № 32 от 16.02.2009г.).
5. Одобрено заключение АО «ГРАНТУМ НПФ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация размещена во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») настоящим уведомляет, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 18 апреля 2011 года (Протокол № 40) принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2010 года.